Há dúvidas que Eurobic tenha alertado autoridades para esvaziamento de conta da Sonangol
Banco de Portugal é a única entidade que poderá inspeccionar a instituição de crédito, para verificar se cumpriu lei da prevenção do branqueamento. Se detectar infracção pode aplicar uma multa até cinco milhões de euros.
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Foram quase 58 milhões de dólares transferidos no dia 16 de Novembro de 2017, o dia seguinte à exoneração de Isabel dos Santos da liderança da Sonangol e o dia da tomada de posse do seu sucessor, de uma conta da petrolífera angolana no Eurobic, em Lisboa, que teve como destino a conta bancária de uma sociedade offshore gerida pelo braço-direito da filha do ex-presidente angolano, Mário Leite da Silva, e detida por uma amiga daquela que é considerada a mulher mais rica de África.
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