As dez instituições financeiras mais dinâmicas no pedido de criação de offshores em regimes fiscais de excepção são europeias e integram o Crédit Suisse, o UBS, o HSBC e a Société Générale, através de filiais detidas maioritariamente no Luxemburgo, revela o site do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ), dedicado aos Panama Papers.

A liderança pertence à Experta Corporate & Trust Services, detida pelo Banco Internacional do Luxemburgo. Segue-se o grupo suíço Banque J. Safra Sarasin, através da filial no Luxemburgo.

A terceira posição pertence ao Crédit Suisse, através de filial na Islândia, e a sexta ao também suíço UBS AG. O gigante inglês HSBC está duplamente representado, em quarto e quinto lugar, através das filiais do Mónaco e da Suíça.

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Destaca-se ainda o francês Société Générale Bank, mas através do Luxemburgo. As restantes instituições são Coutts & CO Trustees (Jersey) Limited e o alemão Rothschild Trust Guernsey Limited.

No total, mais de 500 bancos, filiais de bancos e outras sociedades financeiras recorreram à firma Mossack Fonseca, para criar mais de 15 mil empresas em paraísos fiscais com reduzido ou nulo controlo da origem do dinheiro.

O escritório de advogados Fonseca trabalhava com intermediários financeiros de mais de 100 países em todo o mundo.

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Por origem, a liderança dos clientes na abertura e encerramento de offshores pertence a Hong Kong, região administrativa especial da China, seguida do Reino Unido, Suíça, Estados Unidos. O Luxemburgo está em sétimo lugar, seguindo-se vários países da América Central e do Sul, incluindo o Brasil.

Toda esta informação está nos 11,5 milhões de documentos da base de dados da empresa Mossack Fonseca, revelados pelo ICIJ e que apresenta os Panama Papers como “uma das maiores fugas de informação de sempre”.

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