Nova agência contra a lavagem de dinheiro pode impor multas de dez milhões
Autoridade europeia arranca em 2023 e irá supervisionar bancos e empresas de maior risco a partir de 2026. Agência apoiará as Unidades de Informação Financeira nacionais na análise de operações suspeitas.
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A União Europeia (UE) vai ter uma nova agência descentralizada a partir de 2023, a Autoridade Europeia de Combate ao Branqueamento de Capitais, destinada a criar uma maior “convergência” nos métodos de detecção de “fluxos ilícitos” e uma cultura de “supervisão comum” entre os 27 Estados-membros.
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