Dois bancos suspeitos de encobrirem alegadas “lavagens” de dinheiro
Em causa estão operações bancárias suspeitas realizadas por empresários chineses com negócios na zona industrial da Varziela, em Vila do Conde, que não terão sido comunicadas às autoridades.
Quatro agências bancárias, três no distrito de Braga e uma em Matosinhos, que pertencem a dois bancos privados são suspeitas de terem encoberto operações financeiras levadas a cabo por empresários chineses que deveriam ter sido reportadas ao abrigo das regras de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.
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Quatro agências bancárias, três no distrito de Braga e uma em Matosinhos, que pertencem a dois bancos privados são suspeitas de terem encoberto operações financeiras levadas a cabo por empresários chineses que deveriam ter sido reportadas ao abrigo das regras de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.