Há dúvidas que Eurobic tenha alertado autoridades para esvaziamento de conta da Sonangol
Banco de Portugal é a única entidade que poderá inspeccionar a instituição de crédito, para verificar se cumpriu lei da prevenção do branqueamento. Se detectar infracção pode aplicar uma multa até cinco milhões de euros.
Foram quase 58 milhões de dólares transferidos no dia 16 de Novembro de 2017, o dia seguinte à exoneração de Isabel dos Santos da liderança da Sonangol e o dia da tomada de posse do seu sucessor, de uma conta da petrolífera angolana no Eurobic, em Lisboa, que teve como destino a conta bancária de uma sociedade offshore gerida pelo braço-direito da filha do ex-presidente angolano, Mário Leite da Silva, e detida por uma amiga daquela que é considerada a mulher mais rica de África.
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Foram quase 58 milhões de dólares transferidos no dia 16 de Novembro de 2017, o dia seguinte à exoneração de Isabel dos Santos da liderança da Sonangol e o dia da tomada de posse do seu sucessor, de uma conta da petrolífera angolana no Eurobic, em Lisboa, que teve como destino a conta bancária de uma sociedade offshore gerida pelo braço-direito da filha do ex-presidente angolano, Mário Leite da Silva, e detida por uma amiga daquela que é considerada a mulher mais rica de África.