FBI investiga Deutsche Bank nos Estados Unidos
Suspeita de falhas no cumprimento das normas de branqueamento de capitais motivam investigação.
As autoridades federais norte-americanas iniciaram uma investigação ao Deutsche Bank por suspeitas de falhas no cumprimento das normas de branqueamento de capitais, noticia esta quinta-feira o New York Times.
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As autoridades federais norte-americanas iniciaram uma investigação ao Deutsche Bank por suspeitas de falhas no cumprimento das normas de branqueamento de capitais, noticia esta quinta-feira o New York Times.
O jornal, que baseia a notícia em sete fontes ligadas ao processo, afirma que a investigação se debruça sobre a forma como o Deutsche Bank lidou com relatórios de actividade suspeita preparados pelos respectivos funcionários, e que contemplavam transacções potencialmente problemáticas, entre as quais algumas ligadas ao genro de Trump e seu conselheiro, Jared Kushner, de acordo com pessoas próximas do banco.
Brian McCafferty, o advogado de uma das vozes denunciantes dentro do banco, que trabalhava no departamento anti-branqueamento de capitais do banco, Tammy McFadden, confirmou à Bloomberg que foi contactado recentemente pelo FBI e que a investigação engloba transacções que envolviam a família do genro de Trump e seu conselheiro, Jared Kushner, em 2016, que não foram registadas.
McFadden relatou também, segundo o jornal, experiências semelhantes de colegas, vividas um ano depois.